11 Октября 2015 // Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в ювелирных магазинах

Орехово-Зуевская городская прокуратура провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Нарушения закона в указанной сфере выявлены в ювелирных магазинах, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Ювиком», индивидуальным предпринимателям Сергею Жукову и Ольге Жуковой.

Так, в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», юридическое лицо и индивидуальные предприниматели не предоставили в установленный срок в Федеральную службу по финансовому мониторингу достоверные сведения по сделкам на общую сумму свыше 5 млн рублей.

По результатам проверки Орехово-Зуевская городская прокуратура возбудила в отношении виновных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, мировой судья 168-го судебного участка Орехово-Зуевского судебного района привлёк виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. рублей.

Также Орехово-Зуевская городская прокуратура вынесла руководителю ООО «Ювиком» и индивидуальным предпринимателям представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона.

Заметили опечатку?
Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вернуться к списку новостей

Для того чтобы оставить комментарий, Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

От времени зависят жизни  1

Символично. Часы, отсчитывающие, сколько нам всем осталось при этой мусорной свалке... ...

22 Июн 13:06

Пусть говорят. Видео публичных слушаний  10

Они жалуются и у них получилось. Только это получилось отправится к нам Чтож за нелюди хотят это сделать? Россия то маленькая, земли так мало, что ...

22 Июн 12:40

В шаговой доступности. Где именно в Орехово-Зуеве построят мусороперерабатывающий (мусоросжигающий?) завод  24

Можно написать обращение Миронову С.М. вот сюда: http://mironov.ru/internet-reception/    Он мне очень помог. ...

22 Июн 8:15

Что ждет нас в парке Победы?  2

Это да! Особенно если на первом этапе в "подготовке территории строительства" снесут к чёртовой матери все деревья и получится потом как с парком в ра ...

21 Июн 21:27

622 миллиона рублей к 100-летию Орехово-Зуево  9

Странно, что же это они сюда "Строительство мусоросжигательного завода" к 100-летию города не написали? ...

21 Июн 8:45

Лето, где ты?  3

безымянная веранда, расположенная на улице Бирюкова, недалеко от магазина Маяк --------------  Жалкое зрелище на фоне разрухи с кучами мусора. ...

19 Июн 21:52

5 причин поехать на Alfa Future People этим летом  3

Владимир Егоркин пишет: SCORPION , ткнуть то по ссылке руки отсохли? https://afp.ru/ticket Не заметил ссылку, честного говоря. ...

19 Июн 19:05

Форум "Управдом"  4

слоновья лепешка,сори..... ...

19 Июн 16:02

Поздравляем!  5

спасибо большое! ...

19 Июн 15:54

Лучших показателей работы в Подмосковье достиг Орехово-Зуевский почтамт  1

Это если у нас лучшее подразделение страшно представить, что в худших творится. Когда на почту приходишь и в декорациях прошлого века наблюдаешь элект ...

19 Июн 15:27


  Яндекс цитирования   Яндекс.Метрика