11 Октября 2015 // Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в ювелирных магазинах

Орехово-Зуевская городская прокуратура провела проверку исполнения на поднадзорной территории законодательства о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Нарушения закона в указанной сфере выявлены в ювелирных магазинах, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Ювиком», индивидуальным предпринимателям Сергею Жукову и Ольге Жуковой.

Так, в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», юридическое лицо и индивидуальные предприниматели не предоставили в установленный срок в Федеральную службу по финансовому мониторингу достоверные сведения по сделкам на общую сумму свыше 5 млн рублей.

По результатам проверки Орехово-Зуевская городская прокуратура возбудила в отношении виновных должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административные материалы, мировой судья 168-го судебного участка Орехово-Зуевского судебного района привлёк виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. рублей.

Также Орехово-Зуевская городская прокуратура вынесла руководителю ООО «Ювиком» и индивидуальным предпринимателям представления, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений закона.

Заметили опечатку?
Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter

Вернуться к списку новостей

Для того чтобы оставить комментарий, Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Год колонии за попытку сбыть поддельную денежную купюру  1

Какая-то больно сложная схема у г-на Бердиева. ...

20 Ноя 18:32

Во Всемирный день памяти жертв ДТП  1

Бывает и хуже.  В Краснодаре сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по аварийному участку трассы.  ...

20 Ноя 18:31

К добру или к худу?  8

Филипп Владимирович Обручев,ну не знаю.... Сейчас 10-11 классы - это просто натаскивание на подготовку к тесту, от которого зависит очень многое и для ...

20 Ноя 15:33

С днем рождения, команда!  1

"Достойно" встречаем день рождения команды на последнем месте в дивизионе, даже без призрачных надежд выползти на предпоследнее((((( ...

20 Ноя 9:13

Фестиваль губернских театров планируют провести в Орехово‑Зуеве в 2018 году  2

ifikl, а с какой стати "корифей русского театра" должен знать разницу между заводом и фабрикой? Вот Вы знаете, что такое: АРЬЕРСЦЕНА или  БЕ ...

20 Ноя 8:10

Инициатива поддержана  1

Да, скуповато. Советская власть была щедрее. В свое время город был награжден орденом Октябрьской революции. Теперь оказалось, что это был переворот, ...

19 Ноя 22:59

Одной из приоритетных задач в Подмосковье является создание комфортной городской среды, и исполнение этого поручения губернатора в Орехово-Зуеве контролирует Общественная палата.  1

Если обсуждался вопрос комфортной городской среды, то вопрос Дронову, почему у многих учреждений и магазинов на парковках отсуствуют места для  авто и ...

19 Ноя 12:12

Рожденная в год революции и образования Орехово-Зуева  3

Шило, а куда они интересно делись? Навис покров угрюмой нощи На своде дремлющих небес; В безмолвной тишине почили дол и рощи, В седом тумане дал ...

19 Ноя 10:33

Работа ведется  1

А как насчет дела Васи Кудинова, которое сначала открыли, а потом, после того, как Вася занес кому надо сколько надо, тихонько закрыли? ...

17 Ноя 16:30

Ореховские пацаны в кругосветке  1

Симпатичные. А как интересно пишут. ...

17 Ноя 2:31


  Яндекс цитирования   Яндекс.Метрика